5) DIPLOMA EN COMPLIANCE CORPORATIVO

Dirigido a:
El programa está dirigido a profesionales del área de auditoría, contabilidad, derecho, ingeniería comercial y ejecutivos de empresas interesados en potenciar sus conocimientos legales de todas las áreas jurídicas involucradas en la gestión de las empresas para desarrollar las competencias necesarias para conocer y analizar los riesgos que pueden generar responsabilidad para los controladores

OBJETIVO GENERAL:
Permitir a los profesionales conocer, analizar y comparar los distintos riesgos que puede generarse a nivel de las empresas por la infracción de los marcos regulatorios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Capacitar a los alumnos para conocer y anticipar riesgos competitivos y reputacionales de la empresa y gobiernos corporativos con una mirada estratégica.

PROGRAMA DE ESTUDIO

• COMPLIANCE CORPORATIVO Y TRIBUTARIO (12 HORAS)
  Análisis de riesgos estratégicos y responsabilidad de directores ante entes reguladores
• DELITOS ECONOMICOS Y MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (12 HORAS)
  Estudio de las nuevas categorías de delitos de la Ley N° 21.595 y su impacto en la responsabilidad penal de personas jurídicas, directores y asesores.
• NORMA GENERAL ANTILUSIVA Y NORMAS ESPECIALES ANTILUSIVA (12 HORAS)
  Conocimiento de los procedimientos administrativos y judiciales de aplicación de la norma general antielusiva y normas especiales antielusiva, análisis del catálogo de esquemas tributarios del Servicio y sentencias judiciales.

• DERECHO LABORAL PRACTICO (8 HORAS)
  Cumplimiento de obligaciones laborales y protocolos ante denuncias como la Ley Karin

• SOSTENIBILIDAD TRIBUTARIA (4 HORAS)
  Alcances de los acuerdos de colaboración entre contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos.

• DEFENSA TRIBUTARIA (12 HORAS)
  Conocimiento de recursos administrativos (RAF, RAV, RJ) y judiciales para garantizar el debido proceso ante actuaciones fiscalizadoras.

• DERECHO DE INSOLVENCIA (8 HORAS)
  Reorganización de negocios bajo la Ley N° 20.720 y prevención de riesgos por declaratoria de insolvencia.

• PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (12 HORAS)
  Ámbito de aplicación de la Ley N° 21.719 de 2024 que crea la Agencia de Datos de Protección de Personales y su implicancia para las personas naturales y jurídicas.

  FECHA: 25 Agosto de 2026
  Horario: 18:00 a 21:30 hrs. 80 horas cronológicas.
  Días de clases: Martes y jueves

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